BatchNameCheck/Diligence Spotter (Sanctions/PEP)

Решения Batchnamecheck и Diligence Spotter предназначены для обеспечения профессионального исполнения функций подразделений, отвечающих за автоматизацию проверки контрагентов и управления рисками.

BatchNameCheck – это надежное и эффективное скрининговое решение, обеспечивающее всестороннюю безопасность и удобство процесса KYC. Уникальный функционал решения позволит Вам:

  • загружать списками Ваших клиентов для ручной и автоматической проверки;
  • проверять их на предмет присутствия в списках особого внимания (Санкции, Эмбарго, листы особого наблюдения, ПДЛ) и афилированности с ними;
  • поставить списки на постоянный мониторинг;
  • настороить систему управления рисками (с автоматической классификации рисков);
  • Возможности создания краткого и детализированного отчёта.

Diligence spotter

Веб-сервис системы мониторинга, который обеспечивает возможность в интерактивном режиме выполнять проверку по официальным спискам санкций, спискам Интерпола и PEP-листам, а также генерировать AML и MiFID профили риска.

Batchnamecheck и Diligence Spotter предназначены для:

  • раскрытия и контроля связей ПДЛ / ИПДЛ
  • определения скрытых рисков в деловых отношениях с клиентами, партнерами, подрядчиками, поставщиками и т.д.
  • во избежание нанесения ущерба деловой репутации из–за невольной ассоциации с незаконными организациями или их пособниками и членами их семей
  • раскрытия риска, связанного с терроризмом, торговлей людьми, мошенничеством, взяточничеством, организованной преступностью
  • определения лиц или организаций, фигурирующих в списках санкций, эмбарго и правоприменения
  • обеспечения подхода к рискам, рекомендуемого ФАТФ