Конференция LexisNexis Compliance Matters

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

10:00 – 10:30 ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Гандольфо Иаконо Генеральный директор LexisNexis Russia & Eastern Europe

Вадим Таркин Deputy Head of Unit of Legal Department Rosfinmonitoring

 

10:30 – 11:00 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РУКОВОДСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ В РАМКАХ ПОСТРОЕНИЯ УСТОЙЧИВОЙ COMPLIANCE-ПРОГРАММЫ

  • «Тон сверху» как один из важнейших элементов создания культуры комплаенс в компании.

Елена Гаврилова Compliance Manager МТS

  • Альтернативный подход к оценке эффективности комплаенс.

Михаил Наумов Head of Internal Control Globex Bank

  • Координация работы при организации системы Compliance.

Александр Безбородов Lawyer, LL.M. Beiten Burkhardt Moscow

11:-00 – 11:45 ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА KYC (ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ)

  • Повышение ЦБ РФ уровня требований к качеству проверки.
  • Due diligence. Достаточность глубины проверки: время - качество.
  • Работа с регионами: страновые риски, индивидуальные подходы.

Мария Тимирязева (модератор) Head of Compliance,Executive Director VTB Capital

Оксана Голубкина Head of Financial Monitoring VTB Capital

Михаил Наумов Head of Internal Control Globex Bank

Ирина Катышева Head of Compliance Uralsib Bank

 

12:00-13:00 БИЗНЕС-КЕЙС LEXISNEXIS

Филипп Лассине Chief Executive Officer CDDS Group

13:00-14:00 СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА МЕЖДУНАРОДНЫХ САНКЦИЙ И ОГРАНИЧЕНИЙ: МЕТОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ

  • Некоторые практические аспекты санкционного комплаенс европейской компании.

Мария Шалимова Head of Compliance Otkritie Capital

  • Соблюдение санкций ЕС страховой компанией: влияние на бизнес и возможные последствия.

Аркадий Сидоров Head of Internal Control & Compliance ERGO Russia

  • Семь мифов об антироссийских санкциях.

Итан Хайнц Counsel Dentons

15:00-15:30 ИНТЕГРАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

  • Глобальная стратегия  ГК МЕГАПОЛИС: внедрение лучших мировых практик в области этичного ведения бизнеса (UK Bribery act, US FCPA).

Артём Афанасьев Chief Compliance Officer Megapolis Group of Companies

  • Антимонопольный комплаенс. Как это работает за рубежом и может работать в России.

Юлия Глубокая Lawyer, LL.M. АВВ

15:30-16:00 ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ: ИЗМЕНЕНИЯ И ИХ ВНЕДРЕНИЕ

  • Практические рекомендации о способе толкования и применения норм ФЗ 242 в Компании: риск анализ на соответствие и рекомендации решений в зависимости от возможных сценариев.

Юлия Лабутина Head of Atos Legal and Compliance Russia Atos IT Solutions and Services LLC

  • Потенциальный риск ответственности за сбор, хранение и трансграничный обмен персональными данными.

Ирина Мауритс Head Legal and Compliance Counsel CIS Syngenta

16:00-16:30 FUTURE OF COMPLIANCE (ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ)

Мария Тимирязева Head of Compliance Executive Director VTB Capital

Юлия Лабутина Head of Atos Legal and Compliance Russia Atos IT Solutions and Services LLC

Александр Безбородов Lawyer, LL.M. Beiten Burkhardt Moscow

Гандольфо Иаконо General Director LexisNexis Russia & Eastern Europe

Фотоотчёт доступен по ссылке

Место проведения:«Marriott Tverskaya» , по адресу: ул. 1-я Тверская- Ямская, 34, Москва.

По вопросам участия обращайтесь: к Марии Сухань, Maria.Sukhan@lexisnexis.nl или по телефонам +7 (495) 937 68 61, доб. 158, +7 (925) 148 63 61.