Compliance Best Practice

Рим, 9-12 апреля 2014 г.

Конференция LexisNexis:  Compliance Best Practice


Как выстроить систему антикоррупционной защиты в соответствии с требованиями международных регуляторов

Прошёл семинар для российских руководителей, которые познакомились с европейскими практиками построения системы антикоррупционной защиты.

Спикеры семинара:

Эндрю Зерзан, Глава Департамента Управления Рисками, Reed Elsevier

Гандольфо Иаконо, Генеральный директор LexisNexis Russia & Eastern Europe

Иоле Анна Савини,  адвокат,  Transparency International

Марко Грациани, партнёр юридической фирмы Legance

Чечилия Каррара, партнёр юридической фирмы Legance

Асэнсьонато Рафаэлло Карна, Ph.D., Управляющий партнёр Carnà&Partners

Микеле Дэ Роза, Вице-президент дирекции по юридическим вопросам, антикоррупционному развитию и внутреннему контролю , ENI S.p.A

Марко Пройетти, Руководитель  международного аудита  в компании Enel SpA

Эдоардо Марченаро,  Начальник по международно-правовым и корпоративным вопросам в Enel SpA;

Лука Леонарди, Глава юридического,  антимонопольного и комплаенс департамента  Italcementi Group

Флавия Челентано, департамент  внутреннего  аудита, Pirelli Group

Вопросы, которые обсуждались:

  • Общие принципы в основе противодействия отмывания денег, взяточничества и коррупции.
  • Внедрение базовой системы обеспечения комплаенс. Соответствие требованиям международных  регуляторов.
  • Что, с точки зрения соответствия FCPA и UK Bribery Act, в Вашей коплаенс-программе будут проверять международные инвесторы.
  • Сравнительный анализ FCPA и UK Bribery Act. Антикоррупционное законодательство Италии.
  • Бизнес-этика и комплаенс:  решения итальянских корпораций с точки зрения  корпоративных юристов и контролеров комплаенс в организации.
  • Проверка бенефициарных владельцев в оффшорных юрисдикциях
  • Вовлечение топ-менеджмента в процессы комплаенс в организации.


Фотографии можно посмотреть здесь:
или на нашей странице в Facebook