Бесплатный Due Diligence Контрольный список

Загрузите наш контрольный список для оптимизации ваших проверок должной осмотрительности

Контрольный список должной осмотрительности позволяет вам проверить одну за другой всю юридически требуемую информацию обо всех партнерах, с которыми вы работаете или планируете установить деловые отношения. Изучите специфичные для риска проблемы для каждой ситуации и определите уровень должной осмотрительности, необходимой для снижения рисков несоблюдения.

В этом документе вы найдете:

• Вопросы, которые я должен задать себе, когда я начинаю новые деловые отношения
• Риски, которые я должен учитывать при любых новых деловых отношениях или с третьей стороной
• Когда начинать проверку клиента
• Степень проверки, которая будет применена
• Типы информации, включаемой в проверки должной осмотрительности. Достаточно ли использовать бесплатные ресурсы (в бесплатной сети) или мне нужно подписаться на платный инструмент?
• Какие инструменты использовать, чтобы завершить полное расследование дела?

В нашем контрольном списке должной осмотрительности также подробно описываются требования и меры контроля, которые должны быть установлены для FCPA и UK Bribery Act.

Заполните форму ниже и получите бесплатную копию!