Бесплатный Due Diligence Контрольный список

17 Dec 2018 7:01 pm

Загрузите наш контрольный список для оптимизации ваших проверок должной осмотрительности

Контрольный список должной осмотрительности позволяет вам проверить одну за другой всю юридически требуемую информацию обо всех партнерах, с которыми вы работаете или планируете установить деловые отношения. Изучите специфичные для риска проблемы для каждой ситуации и определите уровень должной осмотрительности, необходимой для снижения рисков несоблюдения.

В этом документе вы найдете:

  • Вопросы, которые я должен задать себе, когда я начинаю новые деловые отношения
  • Риски, которые я должен учитывать при любых новых деловых отношениях или с третьей стороной
  • Когда начинать проверку клиента
  • Степень проверки, которая будет применена
  • Типы информации, включаемой в проверки должной осмотрительности. Достаточно ли использовать бесплатные ресурсы (в бесплатной сети) или мне нужно подписаться на платный инструмент?
  • Какие инструменты использовать, чтобы завершить полное расследование дела?

В нашем контрольном списке должной осмотрительности также подробно описываются требования и меры контроля, которые должны быть установлены для FCPA и UK Bribery Act.

Заполните форму ниже и получите бесплатную копию!

Загрузите контрольный список (на английском языке)
Заполните форму, чтобы получить бесплатную копию