Конференция LexisNexis | 10-12 апреля 2019 г.
12, 02, 2019
Конференция LexisNexis: Крупный бизнес и санкции
Приглашаем Вас на выездную конференцию LexisNexis «Крупный бизнес и санкции. Предотвращение внутрикорпоративного мошенничества и оценка благонадежности контрагентов», которая пройдёт в г. Амстердам 10-12 апреля 2019 года.
Конференция проводится по следующим вопросам:
- Стратегии финансовой безопасности предприятия.
- Внедрение основной системы комплаенс в целях соблюдения международных норм.
- Деловая этика и Комплаенс.
- Методы реализации успешной политики комплаенс компаниями LexisNexis/REED Elsevier Group.
- Ответственность сотрудника по вопросам Compliance.
- Эффективное расследование мошеннических действий.
- Как внедрить эффективную систему комплаенс для компаний, работающих по всему миру, в контексте разных культур.
- Bribery Act и FCPA. Британское и американское антикоррупционное законодательство и его последствия для корпораций и их менеджмента.
- Последние коррупционные инциденты в мультинациональных корпорациях.
- Пример системы AML & Compliance мультинациональной компании.
- Практикум-тренинг по работе с профессиональными инструментами для проверки компаний и физических лиц на благонадежность (Lexis Diligence).
- Изучение структуры бизнеса контрагента, выстраивание цепочек собственников, применение принципа адекватности проверочных процедур.
- Внедрение и практическое применение compliance-процедур.
- Последние изменения в антикоррупционном правоприменении.
- Структура экономической безопасности.
- Уровни экономической безопасности.
Программа конференции:
Программа конференции и более подробная информация в брошюре мероприятия.
Узнайте больше о конференции
Эл. почта: elena.filipchik@lexisnexis.nl
Телефон: +7 (495) 937 68 61 доб. 158