Конференция LexisNexis | 10-12 апреля 2019 г.

12 Feb 2019 3:15 pm

Конференция LexisNexis: Крупный бизнес и санкции

Приглашаем Вас на выездную конференцию LexisNexis «Крупный бизнес и санкции. Предотвращение внутрикорпоративного мошенничества и оценка благонадежности контрагентов», которая пройдёт в г. Амстердам 10-12 апреля 2019 года.

Конференция проводится по следующим вопросам:

  • Стратегии финансовой безопасности предприятия.
  • Внедрение основной системы комплаенс в целях соблюдения международных норм.
  • Деловая этика и Комплаенс.
  • Методы реализации успешной политики комплаенс компаниями LexisNexis/REED Elsevier Group.
  • Ответственность сотрудника по вопросам Compliance.
  • Эффективное расследование мошеннических действий.
  • Как внедрить эффективную систему комплаенс для компаний, работающих по всему миру, в контексте разных культур.
  • Bribery Act и FCPA. Британское и американское антикоррупционное законодательство и его последствия для корпораций и их менеджмента.
  • Последние коррупционные инциденты в мультинациональных корпорациях.
  • Пример системы AML & Compliance мультинациональной компании.
  • Практикум-тренинг по работе с профессиональными инструментами для проверки компаний и физических лиц на благонадежность (Lexis Diligence).
  • Изучение структуры бизнеса контрагента, выстраивание цепочек собственников, применение принципа адекватности проверочных процедур.
  • Внедрение и практическое применение compliance-процедур.
  • Последние изменения в антикоррупционном правоприменении.
  • Структура экономической безопасности.
  • Уровни экономической безопасности.

Программа конференции:

Программа конференции и более подробная информация в брошюре мероприятия.