Семинар LexisNexis

Compliance : Best Practice

ПРОГРАММА СЕМИНАРА "Compliance: Best Practice"

6 апреля (среда)
Заезд участников в течение дня.


7 апреля (четверг)
Приветственное слово. Роль руководства в построении эффективной системы комплаенс.

Спикеры:

  • Пим Стоутен, Вице-президент LexisNexis по стратегии
  • Гандольфо Иаконо, генеральный директор, LexisNexis Russia & Eastern Europe

Новые границы экономических преступлений

Спикер: 

  • Евгения Балясна- Хоугхимстра, Radosyn Compliance Training & Advisory

Кофе-брейк

Как эффективная система комплаенс в организации позволяет привлекать международные инвестиции

Спикер: 

  • Евгения Балясна- Хоугхимстра, Radosyn Compliance Training & Advisory

Опыт внедрения комплексной системы расследования международных преступлений на примере компании Вымпелком

Спикеры:

  • Александр Гафт, Директор по расследованию международных финансовых преступлений, Вымпелком
  • Алексей Мешков, Старший менеджер по расследованию международных финансовых преступлений, Вымпелком

Применение системы оценки комплаенс рисков интернациональными компаниями при ведении бизнеса в России

Спикер: Уточняется

Кофе-брейк

Коррупционный риск в системе операционных рисков

Спикер: 

  • Джулия Витте, Менеджер операционных рисков, ABN-AMRO Bank

Открытая дискуссия

Практический кейс LexisNexis.Технологии оценки рисков:

  • Медиа мониторинг
  • Проверка компаний и контрагентов
  • Проверка против санкций и PEP- листов
  • Судебные списки

Спикер: 

  • Гандольфо Иаконо, Генеральный директор, LexisNexis Russia & Eastern Europe

Часть 1. Внедрение системы оценки комплаенс процедур в соответствии с международными стандартами

Спикер:

  • Алекс Минфорд, Руководитель Департамента Контроля и обеспечения гарантии рисков, Reed Elsevier Group

Кофе-брейк

Часть 2. Внедрение системы оценки комплаенс процедур в соответствии с

международными стандартами

Спикер:

  • Алекс Минфорд, Руководитель Департамента Контроля и обеспечения гарантии рисков, Reed Elsevier Group 

8 апреля (пятница)

Практический кейс LexisNexis.Технологии оценки рисков:

  • Медиа мониторинг
  • Проверка компаний и контрагентов
  • Проверка против санкций и PEP- листов
  • Судебные списки

Спикер:
Гандольфо Иаконо, Генеральный директор, LexisNexis Russia & Eastern Europe

Часть 1. Внедрение системы оценки комплаенс процедур в соответствии с международными стандартами

Спикер:

  • Алекс Минфорд, Руководитель Департамента Контроля и обеспечения гарантии рисков, Reed Elsevier Group

Кофе-брейк

Часть 2. Внедрение системы оценки комплаенс процедур в соответствии с

международными стандартами

Спикер:

  • Алекс Минфорд, Руководитель Департамента Контроля и обеспечения гарантии рисков, Reed Elsevier Group

FCPA and UKBA – 2015. Практика применения

Спикер:

  • Алекс Минфорд, Руководитель Департамента Контроля и обеспечения гарантии рисков, Reed Elsevier Group