Безопасность компании

KYC и AML процессы

СПИКЕРЫ МЕРОПРИЯТИЯ:

  • Гандольфо Иаконо, Генеральный директор LexisNexis Russia & Eastern Europe
  • Андрей Глазунов, Руководитель IT департамента, Института проблем безопасности и анализа информации
  • Ирина Синицина, Начальник отдела финансового мониторинга, ВТБ Капитал
  • Равшан Халиков, Руководитель юридической службы, Открытие Капитал
  • Владимир Ботанцов, Руководитель департамента анализа рисков, Российская венчурная компания
  • Недолужко Оксана, Независимый эксперт, член Международной Ассоциации Комплаенс
  • Андрей Кульпин, Начальник Управления защиты IT инфраструктуры, Норильский Никель
  • Тигран Малхасян, Руководитель департамента комплаенс, Вымпелком

ВОПРОСЫ МЕРОПРИЯТИЯ:

  • Изменения в подходах к проверке информации для целей предотвращения мошенничества. Доступность информации и достоверность данных
  • KYC и AML процессы
  • Система оценки рисков
  • Трансграничные финансовые и налоговые преступления
  • Расследование трансграничных международных преступлений. Возврат активов с минимальными потерями
  • Кибер безопасность
  • Взаимодействие службы безопасности с другими подразделениями компании

9:30-10:00 Регистрация. Приветственный кофе

10:00-11:00 Сессия 1

СИСТЕМА ОЦЕНКИ РИСКОВ В КОМПАНИИ:

  • Внедрение и оптимизация системы оценки рисков
  • Мониторинг контрагентов для минимизации рисков мошенничества, включая налоговые риски
  • Установление и подтверждение связи компаний через бенефициаров, учредителей и руководителей при формальном отсутствии признаков прямой аффилированности

Модератор: Оксана Недолужко
Владимир Ботанцов

11:00-11:45 LexisNexis бизнес-кейс

11:45-12:00 Кофе-брейк

12:00- 13:30 Сессия 2

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРПОРАТИВНОМУ МОШЕННИЧЕСТВУ

  • Преодоление сложностей трансграничных расследований в России, Восточной Европе и развивающихся странах
  • Автоматизация процессов по борьбе с мошенничеством в российских условиях
  • Кадровая безопасность
  • Мероприятия по выявлению коррупции в компании и дальнейшие действия
  • Трансграничные налоговые преступления

Модератор: Дмитрий Григорьев

13:30- 14:30 Обед

14:30- 15:30 Сессия 3

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОДХОДАХ К РАБОТЕ С ИНФОРМАЦИЕЙ. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ БОЛЬШИХ ДАННЫХ ДЛЯ KYC И AML ПРОЦЕССОВ

  • Процесс идентификации, смена ориентиров (доступность информации)
  • Незаконное и несанкционированное распространение информации. Как предотвратить риск утечки информации
  • Конфликт между защитой персональных данных и требованиями по их проверке
  • Потенциальный риск ответственности за сбор, хранение и трансграничный обмен персональными данными
  • Раскрытие информации о компании за рубежом. Подводные камни
  • Информационная и кибербезопасность компании «Норильский Никель»

Модератор: уточняется
Равшан Халиков
Андрей Кульпин

15:30- 16:00 Кофе-брейк

16:00- 17:00 Сессия 4

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕПАРТАМЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И IT БЕЗОПАСНОСТИ, КОМПЛАЕНС, ЮРИДИЧЕСКОГО ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ И РЕАЛИЗАЦИИ KОМПЛАЕНС-ФУНКЦИЙ

Модератор: Уточняется
Оксана Недолужко
Андрей Кульпин

17:00-18:00 ДЕГУСТАЦИЯ ВИНА

Фотоотчёт доступен по ссылке.