Выездной семинар :

Total Compliance. Структура экономической безопасности и compliance в современной компании.

11-13 апреля 2018 года в г.Амстердам состоится выездной семинар для руководителей департаментов экономической безопасности, compliance, внутреннего аудита, а также юридических департаментов российских компаний по теме: Total Compliance. Структуры и процедуры экономической безопасности и compliance в международной компании.

Приглашенные спикеры:

  • Alexander Gaft – Director Forensic Investigation VIMPELCOM (VEON)
    Forensic Investigation – FCPA
    Опыт VEON в прохождении судебного расследования в 11 подразделениях, расположенных на 3 континентах;
    Трудности, риск, опыт;
  • Patrick Garcia – Комплаенс офицер VIMPELCOM (VEON), Andrey Galagan – Комплаенс менеджер VIMPELCOM (VEON)
    Key Enforcement Takeaways, and the Practical Realities Affecting FCPA Investigations and Settlements.

    Правоприменительная и практическая деятельность по FCPA и урегулирование вопроса.
  • Алекс Минфорд – Специалист группы управления рисками в компании RELX Group
    Внедрение основной системы комплаенс в целях соблюдения международных норм.
    Деловая этика и Комплаенс.
    Методы реализации успешной политики комплаенс компаниями LexisNexis/REED Elsevier Group.
  • Эдуард Бекещенко – Партнер, Baker & McKenzie CIS, Limited
    Направления развитие антикоррупционного регулирования. Использование государственными органами опыта из других юрисдикций. Актуальная судебная практика по делам о коррупционных нарушениях в России.
  • Гандольфо Иаконо – Генеральный директор LexisNexis Russia
    Оценка рисков и новые технологии в антикоррупционных расследованиях.

Вопросы семинара:

  • Опыт VEON в прохождении судебного расследования в 11 подразделениях, расположенных на 3 континентах; Трудности, риск, опыт.
  • Внедрение основной системы комплаенс в целях соблюдения международных норм. Деловая этика и Комплаенс.
  • Методы реализации успешной политики комплаенс компаниями LexisNexis/REED Elsevier Group.
  • Bribery Act и FCPA. Британское и американское антикоррупционное законодательство и его последствия для корпораций и их менеджмента.
  • Последние коррупционные инциденты в мультинациональных корпорациях.
  • Пример системы AML & Compliance мультинациональной компании.
  • Практикум-тренинг по работе с профессиональными инструментами для проверки компаний и физических лиц на благонадежность (Lexis Diligence).
  • Изучение структуры бизнеса контрагента, выстраивание цепочек собственников, применение принципа адекватности проверочных процедур.
  • Внедрение и практическое применение compliance-процедур
  • Последние изменения в антикоррупционном правоприменении
  • Выездной семинар дает возможность детально изучить устройство процедур обеспечения экономической безопасности, AML и compliance на примере глобальной европейской компании из списка FTSE 100 и FT Global 500, а также получить ответы на практические вопросы, касающиеся создания концепции и практического внедрения системы compliance в компании.

Стоимость участния:

  • для одного участника : 1500 евро + НДС
  • для двух участников : 2500 евро + НДС
  • для трех участников : 3000 евро + НДС

Размещение в гостинице и авиабилет участники оплачивают за свой счет. При необходимости организаторы семинара LexisNexis готовы оказать визовую поддержку.

Нажмите здесь, чтобы загрузить полную программу.

Зарегистрируйтесь на мероприятие
Получите подтверждение по электронной почте
  • Пожалуйста, заполните форму со всеми вашими контактными данными, чтобы зарегистрироваться на мероприятие
  • Подождите подтверждение по электронной почте
  • В случае возникновения вопросов звоните: +7 (495) 937 68 61 доб. 147