Узнайте, почему Lexis Diligence — необходимый компонент любой программы идентификации клиентов.

Если Вы сотрудничаете с американскими финансовыми учреждениями, Вы должны знать о требовании Программы идентификации клиентов (ПИК), которое было введено в 2003 г., согласно которому финансовые учреждения США должны разрабатывать такую программу ПИК, которая соответствует размеру и типу бизнеса этого финансового учреждения. С того же времени во многих других странах стали использовать аналогичные требования принципа 'Знай своего клиента'.

Если Ваша организация участвует в любом типе внешнеторговых сделок, то Вы должны управлять рисками, связанными с тем, надежно ли физическое лицо или компания, с которой Вы сотрудничаете. Необходимо выполнять комплексную проверку клиентов на благонадежность.

Lexis Diligence — это инструмент, который позволяет быстро отбирать клиентов путем проверки клиентов в соответствии требованиями принципа 'Знай своего клиента' или программы ПИК. Введите имена физических лиц или организаций, и база данных найдет соответствующую информацию в международных источниках, выполнив объективную аудиторскую проверку.

Возможности Lexis Diligence для реализации программы ПИК :

Информация о компаниях и их профили

Получайте доступ к более чем 150 базам данных, содержащих высококачественную бизнес-информацию, и к миллионам профилей частных и публичных компаний из развитых и развивающихся стран.

Списки санкций, PEP-списки и контрольные списки

Проверяйте, что Ваша организация не сотрудничает с компанией из черного списка, и что нет риска оплаты крупных штрафов. Выполняйте скрининг во всех основных списках санкций и контрольных списках со всего мира, включая списки OFAC, HM Treasury, FBI и более 800 000 PEP-списков (списки политически важных персон).

Проверка негативных новостей о Вашей компании в СМИ

Снижайте репутационный риск для Вашей компании, проверяя, есть ли негативные новости о Вашей компании в более чем 23 000 источников новостей, включая газеты, блоги и ленты новостей за 4 десятилетия.

Истории судебных разбирательств

При выполнении комплексной проверки физических лиц и компаний на благонадежность проверяйте их в истории судебных разбирательств, используя мощную базу данных судебных дел и решений от LexisNexis®.

Биографические источники Углубляйте Ваше исследование, получая подробную информацию о физических лицах. Выполняйте поиск биографий в более чем 500 биографических источниках и профилях руководителей, в том числе, в Who's Who и Debrett's.

Я хочу знать, как Lexis Diligence может помочь в моей Программе идентификации клиентов (ПИК)
Краткий обзор преимуществ Lexis Diligence
  • Более быстрый и эффективный отбор клиентов
  • Снижение финансовых рисков
  • Постоянная проверка соблюдения нормативно-правового соответствия (compliance)
  • Защищайте репутацию Вашей компании