Получайте доступ к спискам санкций OFAC и ко многой другой полезной информации.

OFAC (Управление по контролю за иностранными активами) — это подразделение Министерства финансов США, которое вводит экономические и торговые санкции против стран и групп лиц, участвующих в террористической деятельности, наркобизнесе и другой противозаконной деятельности. OFAC публикует списки санкций, включая черный список SDN (Specially Designated Nationals List – список граждан особых категорий и запрещенных лиц).

Если Вы ведете бизнес в разных странах мира, Вы, безусловно, не захотите сотрудничать с клиентами, поставщиками или партнерами, указанными в этих списках. Поиск новейшей информации о новых потенциальных клиентах в последних версиях списков санкций и проверка их репутации — трудная задача. Если Вы не используете Lexis Diligence.

Возможности Lexis Diligence :

Информация о компаниях и их профили

Получайте доступ к более чем 150 базам данных, содержащих высококачественную бизнес-информацию, и к миллионам профилей частных и публичных компаний из развитых и развивающихся стран.

Списки санкций OFAC, PEP-списки и контрольные списки

Проверяйте, что Ваша организация не сотрудничает с компанией из черного списка, и что нет риска оплаты крупных штрафов. Выполняйте скрининг во всех основных списках санкций и контрольных списках со всего мира, включая списки OFAC, HM Treasury, FBI и более 800 000 PEP-списков (списки политически важных персон).

Проверка негативных новостей о Вашей компании в СМИ

Снижайте репутационный риск для Вашей компании, проверяя, есть ли негативные новости о Вашей компании в более чем 23 000 источниках новостей, включая газеты, блоги и ленты новостей за 4 десятилетия.

Истории судебных разбирательств

При выполнении комплексной проверки физических лиц и компаний на благонадежность проверяйте их в истории судебных разбирательств, используя мощную базу данных судебных дел и решений от LexisNexis®.

Биографические источники

Углубляйте Ваше исследование, получая подробную информацию о физических лицах. Выполняйте поиск биографий в более чем 500 биографических источниках и профилях руководителей, в том числе, в Who's Who и Debrett's.

Заполните эту форму для получения бесплатной консультации о том, как снизить риски для Вашей компании и проверить клиентов по спискам OFAC
Краткий обзор преимуществ Lexis Diligence
  • Более быстрый и эффективный отбор клиентов
  • Снижение рисков поставщиков
  • Снижение финансовых рисков
  • Удобный доступ к новейшим спискам санкций OFAC
  • Постоянная проверка соблюдения нормативно-правового соответствия (compliance)
  • Защищайте репутацию Вашей компании