Ваш партнер в управлении рисками третьих сторон

Ваш бизнес — четко отлаженный механизм поставок продуктов и услуг. Один неверный шаг — подрядчик, неожиданно прекращает поставки или возникают проблемы с нормативным соответствием — может серьезно повлиять на производительность, финансовые показатели и даже репутацию Вашей компании.

Например, для отслеживания показателей риска в крупной сложной международной логистической цепи нужны не только бесплатные инструменты и процессы, выполняемые вручную. Вам необходима более обширная, более подробная, более надежная аналитическая информация о Ваших третьих сторонах и более высокая эффективность управления ими.

LexisNexis предоставляет широкий спектр продуктов и услуг, позволяющих снижать различные виды рисков третьих сторон, включая:

  • Управление финансовыми рисками
  • Управление нормативно-правовыми рисками
  • Управление кредитными рисками
  • Управление рисками поставщиков

Продукты для управления рисками

Lexis Diligence®

Lexis Diligence — это инструмент, который позволяет быстро отбирать клиентов путем проверки клиентов в соответствии с международными процедурами по борьбе с отмыванием денег (AML процедурами). Введите имена физических лиц или организаций, и база данных найдет соответствующую информацию в источниках со всего мира, выполнив объективную аудиторскую проверку.

BatchNameCheck

BatchNameCheck — безопасное, эффективное и экономичное решение для интегрированной проверки действующих и новых организации по названию. Оно позволяет компаниям с большим количеством клиентов проверять клиентов из их базы данных по официальным спискам санкций. Можно проверять клиентов по спискам Интерпола, справкам по PEP и другим международным спискам автоматически и регулярно.

Diligence spotter

Diligence spotter — международное программное обеспечение, соответствующее всем Вашим требованиям к противодействию легализации доходов, полученных преступным путем (AML). С помощью Diligence spotter можно выполнять полный анализ рисков и анализ рисков, связанных с противодействием легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма во всем мире (AML/CTF risk analysis). Выполняйте такой анализ рисков, который удовлетворит как Ваше руководство, так и аудитора. Diligence spotter позволяет проверять организации по названию с помощью NameCheck в официальных списках санкций, списках Интерпола и PEP списках и создавать профили рисков, связанных с AML, и профили рисков согласно Директиве ЕС о рынках финансовых инструментов (MiFID).

Пожалуйста, свяжитесь со мной для предоставления бесплатной консультации о том, как LexisNexis может помочь в управлении различными типами рисков для нашей компании
Краткий обзор преимуществ LexisNexis
  • Надежные решения, которые используют клиенты из 175 стран
  • Крупнейшая, самая полная база данных в мире
  • Международное присутствие и оказание технической поддержки в разных странах мира
  • Настраиваемые решения
  • Самый широкий спектр решений для юристов, специалистов по управлению рисками, специалистов по корпоративной коммуникации, представителей органов власти, сотрудников правоохранительных органов, бухгалтеров и научных работников