Lexis Diligence: más que una herramienta de control de personas con cargos políticos prominentes

Las personas con cargos políticos prominentes (en inglés abreviado como PEP) son aquellas que ocupan cargos públicos o puestos directivos en empresas propiedad del Estado, así como los miembros de sus familias y socios comerciales cercanos. Es importante saber si su organización está haciendo negocios con alguna persona calificada como PEP, puesto que esto supone un mayor riesgo de verse involucrado en casos de cohecho o corrupción.

Sin embargo, no resulta fácil averiguar qué personas están calificadas como PEP en todos los países con los que su organización tiene relaciones comerciales y hacer controles a cada potencial socio comercial. Excepto que use Lexis Diligence.

Lexis Diligence ofrece:

Perfiles de empresas e información corporativa
Acceso a más de 150 bases de datos premium de información empresarial y millones de perfiles de empresas públicas y privadas, incluyendo mercados consolidados y emergentes.

Personas con cargos políticos prominentes, sanciones y listas de vigilancia
Asegúrese de que su empresa no hace negocios con compañías incluidas en listas negras, con el riesgo de elevadas multas que esto conlleva. Compruebe que sus contactos no incumplen las normas de las principales sanciones internacionales y no aparecen en listas de vigilancia de, entre otros, OFAC, HM Treasury y FBI. Acceda a los nombres de más de 800.000 personas con cargos políticos prominentes para no verse envuelto en casos de corrupción.

Control de noticias negativas
Minimice los riesgos para la reputación de su empresa consultando más de 23.000 fuentes de noticias, incluyendo periódicos, blogs y teletipos de hasta cuatro décadas atrás.

Antecedentes legales
Compruebe los antecedentes legales de una persona física o jurídica como parte de sus procesos de diligencia con la potente base de datos de juicios y decisiones internacionales LexisNexis®.

Datos biográficos
Profundice en el pasado de una persona. Busque en más de 500 fuentes de datos biográficos y perfiles ejecutivos, desde Who's Who hasta Debrett's.

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