Diligence spotter

Diligence spotter — комплексное решение для рабочих процессов, позволяющее выполнять скрининг третьих сторон, оценку рисков, постоянный мониторинг и управление документооборотом с помощью единого интуитивно-понятного инструмента. Благодаря Diligence spotter Вы можете ежедневно выполнять оценку рисков в реальном времени и при необходимости выполнять углубленную проверку организаций и физических лиц на благонадежность.

Основные возможности Diligence spotter:

  • Скрининг третьих сторон – идентификация и скрининг третьих сторон в справках по PEP, списках Интерпола, санкционных и внутренних списках для формирования полного аналитического представления о третьих сторонах.
  • Оценка рисков – выявление и идентификация потенциальных рисков, требующих углубленной или расширенной комплексной проверки организаций и физических лиц на благонадежность. 
  • Постоянный мониторинг на основе автоматического скрининга группы лиц и регулярных проверок по контрольным спискам для управления постоянными рисками. 
  • Управление документооборотом – инструменты для комплексного управления документооборотом, внутреннего аудита и рабочих процессов позволяют выполнять надежную комплексную проверку организаций и физических лиц на благонадежность и скрининг. 

Комплексное решение для Ваших индивидуальных задач

Управляйте рисками, выполняя поиск во всех базах данных.

Дополнительные возможности:

  • Автоматический ежедневный скрининг по спискам санкций, спискам Интерпола, PEP-спискам и возможность проверять в Вашем внутреннем черном списке.
  • Неограниченный поиск 'Name Check' в этих списках и возможность проведения исследований в Интернете.
  • Классификация рисков третьих сторон в зависимости от географического положения, поведения и деятельности третьих сторон, обстоятельств, при которых были установлены связи с клиентом и критериев отбора по принципу 'Знай своего клиента'.
  • Полные отчеты о проверке по названию NameCheck и отчеты отдела идентификации клиентов (KYC).
  • Процесс утверждения результатов проверки нормативного соответствия (compliance) (принцип двойного контроля).
  • Рабочий процесс мониторинга нормативного соответствия (compliance) с помощью отчетов.
  • Богатые возможности отчетов. Можно составлять отчеты в полной панели управления и отчеты по отдельным клиентам.

Чтобы узнать больше, скачайте брошюру.

Свяжитесь с нами
Причины связаться с нами
  • Вы не можете найти на этом сайте ответ, чтобы решить свою проблему
  • Вы хотите направить запрос на обучение
  • Вам нужна демонстрация продукта
  • Вы не можете войти на сайт или у Вас техническая проблема