BatchNameCheck

Поскольку нормативно-правовые акты по борьбе с отмыванием денег и подкупом должностных лиц становятся строже, и компании должны тщательнее проводить проверку, важно, чтобы в Вашей компании была эффективная служба мониторинга и скрининга для защиты компании от рисков третьих сторон.

Что такое BatchNameCheck?

BatchNameCheck — безопасное, эффективное и экономичное решение для интегрированной проверки действующих и новых организации по названию.

Поскольку нормативно-правовые акты по борьбе с отмыванием денег и подкупом должностных лиц становятся строже, и компании должны тщательнее проводить проверку, важно, чтобы в Вашей компании была эффективная служба мониторинга и скрининга для защиты компании от рисков третьих сторон.

Почему Вам следует использовать BatchNameCheck?

  • BatchNameCheck позволяет выполнять групповой скрининг (batch screening) новых и существующих третьих сторон, клиентов и других организаций.
  • BatchNameCheck автоматизирует процесс скрининга в важнейших международных контрольных списках, базах данных санкций и базах данных политически значимых лиц (PEP), а также в негативных новостях.

Независимо от того, какой поиск Вам нужен: специальный или крупномасштабный, по компании или по группе лиц, BatchNameCheck ежедневно предоставляет результаты скрининга и отчеты, которые помогут Вам идентифицировать и получить подробные сведения об организации, представляющей потенциальный риск для Вашей компании. Выполнив поиск в важнейших международных контрольных списках, базах данных санкций и базах данных политически значимых лиц (PEP), а также в негативных новостях, Вы получите результаты в режиме, близком к реальному времени, которые помогут Вам уверенно продвигать Ваш бизнес вперед.

Быстрое в установке и легко интегрируемое в Вашу систему за Вашим брандмауэром решение BatchNameCheck поставляется со всеми инструментами поиска, рабочего процесса и проверки, необходимыми для эффективного управления процессом скрининга.

Как работает BatchNameCheck?

BatchNameCheck использует надежную, эффективную четырехшаговую методику, позволяющую выполнять скрининг большого количества клиентов для исследований с помощью комплексной проверки на благонадежность и мониторинга организаций. Все четыре шага можно автоматизировать, чтобы повысить эффективность процесса скрининга.

Nexis® Big Data

позволяет Вам интегрировать необходимые данные в Ваши системы в автоматическом режиме для последующей самостоятельной обработки. С помощью данного инструмента Вы сможете проводить комплексную проверку и постоянный мониторинг клиентов, деловых партнеров и поставщиков

KYC Reports

Отчетыпо компаниям/лицам, которые готовятся аналитиками LexisNexis на основе данных, полученных из местных реестров проверяемых стран. Позволяют Вам оценить репутацию Ваших контрагентов при работе с проблемными юрисдикциями. Структура отчета может меняться в зависимости от Ваших задач.

Conflict of Interest Report

Отчеты, которые предоставляют Вам информацию о потенциальных партнерах и позволяют осуществлять проверку на наличие связей с ними интересующих Вас лиц. Благодаря Conflict of Interest Report Вы сможете увеличить прозрачность в выборе поставщиков, партнёров и агентов по всему миру, снижая риски нарушений в цепочках поставок.

Nexis®

база данных для самостоятельной и быстрой проверки компаний и лиц на благонадежность для оценки рисков. Располагает информацией о компаниях, аффилированности, структуре, руководстве, судебных делах, санкциях и PEP-персонах. Позволяет также проводить мониторинг всех мировых СМИ по рассматриваемому делу в «ручном режиме».

Nexis Diligence™

Самый комплексный инструмент для выполнения проверки организаций и физических лиц на благонадежность в режиме онлайн. Позволяет получать подробную информацию о компаниях, руководстве, акционерах, структуре, финансах, судебных делах, а также о санкционных и PEP списках. В Nexis Diligence™ включена смарт-технология по мониторингу всех негативных новостей по всему миру о компании или персоне.

Получите демо-версию, поговорите с экспертом
Свяжитесь с нами сегодня и:
  • Запросите дополнительную информацию
  • Получитe демо-версию продукта
  • Обсудите свой проект с экспертом

Мы будем рады помочь вам с вашим проектом!