BatchNameCheck

Поскольку нормативно-правовые акты по борьбе с отмыванием денег и подкупом должностных лиц становятся строже, и компании должны тщательнее проводить проверку, важно, чтобы в Вашей компании была эффективная служба мониторинга и скрининга для защиты компании от рисков третьих сторон.

Что такое BatchNameCheck?

BatchNameCheck — безопасное, эффективное и экономичное решение для интегрированной проверки действующих и новых организации по названию.

Поскольку нормативно-правовые акты по борьбе с отмыванием денег и подкупом должностных лиц становятся строже, и компании должны тщательнее проводить проверку, важно, чтобы в Вашей компании была эффективная служба мониторинга и скрининга для защиты компании от рисков третьих сторон.

Почему Вам следует использовать BatchNameCheck?

• BatchNameCheck позволяет выполнять групповой скрининг (batch screening) новых и существующих третьих сторон, клиентов и других организаций.
• BatchNameCheck автоматизирует процесс скрининга в важнейших международных контрольных списках, базах данных санкций и базах данных политически значимых лиц (PEP), а также в негативных новостях.

Независимо от того, какой поиск Вам нужен: специальный или крупномасштабный, по компании или по группе лиц, BatchNameCheck ежедневно предоставляет результаты скрининга и отчеты, которые помогут Вам идентифицировать и получить подробные сведения об организации, представляющей потенциальный риск для Вашей компании. Выполнив поиск в важнейших международных контрольных списках, базах данных санкций и базах данных политически значимых лиц (PEP), а также в негативных новостях, Вы получите результаты в режиме, близком к реальному времени, которые помогут Вам уверенно продвигать Ваш бизнес вперед.

Быстрое в установке и легко интегрируемое в Вашу систему за Вашим брандмауэром решение BatchNameCheck поставляется со всеми инструментами поиска, рабочего процесса и проверки, необходимыми для эффективного управления процессом скрининга.