Lexis Nexis
Отчет, предоставляющий данные о тщательной проверке на аффилированность с третьими лицами Ваших потенциальных поставщиков, партнеров и контрагентов по всему миру.
Conflict of InterestReport – (прозрачныйподборпотенциальныхпоставщиков, партнеров, агентов, дилеров (далее ППАД) по всему миру и проверка аффилированности с интересующими Вас лицами) отчет содержит: список потенциальных ППАД, независимую оценку благонадежности и аффилированность с интересующими Вас лицами, индивидуальные предложения и прочие документы от ППАД.
Без продуманного плана по предупреждению конфликтов интересов Ваша организация сталкивается с риском финансовых и репутационных потерь, а также штрафов за нарушение антикоррупционных и антимонопольных законов.Проверка потенциальных поставщиков, агентов, дилеров поможет минимизировать эти риски.
Nexis® предлагает следующие виды отчетов Conflict of Interest
Благодаря Conflict of Interest Report Вы сможете увеличить прозрачность выбора поставщиков, агентов по всему миру и поддержать Вашу программу комплаенс в выборе рыночных решений.
Nexis® Big Data
позволяет Вам интегрировать необходимые данные в Ваши системы в автоматическом режиме для последующей самостоятельной обработки. С помощью данного инструмента Вы сможете проводить комплексную проверку и постоянный мониторинг клиентов, деловых партнеров и поставщиков
KYC Reports
Отчетыпо компаниям/лицам, которые готовятся аналитиками LexisNexis на основе данных, полученных из местных реестров проверяемых стран. Позволяют Вам оценить репутацию Ваших контрагентов при работе с проблемными юрисдикциями. Структура отчета может меняться в зависимости от Ваших задач.
Nexis®
база данных для самостоятельной и быстрой проверки компаний и лиц на благонадежность для оценки рисков. Располагает информацией о компаниях, аффилированности, структуре, руководстве, судебных делах, санкциях и PEP-персонах. Позволяет также проводить мониторинг всех мировых СМИ по рассматриваемому делу в «ручном режиме».
BatchNameCheck®
Решение, предоставляющее Вам результаты автоматического скрининга компаний и лиц для выявления потенциальных рисков. Это безопасный, эффективный и экономичный инструмент, который позволяет проводить как индивидуальную, так и массовую проверку контрагентов по PEP-листам, санкциям и спискам особого внимания.
Nexis Diligence™
Самый комплексный инструмент для выполнения проверки организаций и физических лиц на благонадежность в режиме онлайн. Позволяет получать подробную информацию о компаниях, руководстве, акционерах, структуре, финансах, судебных делах, а также о санкционных и PEP списках. В Nexis Diligence™ включена смарт-технология по мониторингу всех негативных новостей по всему миру о компании или персоне.