LexisNexis Reports

KYC Monitoring

Повторный поиск для выявления обновлённой информации по компании

Это повторная проверка путем запроса в реестры стран и получение актуальной информации по компании на дату предоставления отчета. Возможна настройка и анализ нашими специалистами оповещений для оперативного отслеживания новых данных 24/7.

Оповещения могут включать как результаты поисковых запросов (текстовую информацию), так и отображать необходимые данные в виде графиков и диаграмм.

Person Check International

Международная проверка персоны.

• Биографические данные.
• Бизнес-связи, деятельность.
• Финансовое состояние, кредитная история.
• Активы.
• Выявление негатива: в СМИ, в судебной истории, проверка задолженности по налогам, принадлежность к спискам ограничений по всему миру.

Person Check Russia

Проверка персоны по РФ

• Биографические данные.
• Проверка наличия бизнеса (генеральный директор/учредитель) по России и за рубежом.
• Финансовое состояние, кредитная история.
• Выявление сведений о счетах и активах.
• Проверка по спискам санкций и РЕР-листам.
• Выявление негатива (суды, задолженности по налогам, принадлежность к спискам Росфинмониторинг, ФССП и т.д.).
• Проверка по СМИ и по социальным сетям.

СV Сhесk

Проверка кандидата на работу по РФ и по иностранным юрисдикциям

• Мониторинг негативных новостей о кандидате на работу в СМИ.
• Наличие активности в социальных сетях.
• Проверка аффилированности с лицами, принадлежащими к спискам РЕР.
• Юридическая история владения компаниями.
• Подтверждение мест работы за последние 5 лет*.

*Возможно только по РФ.

Real Estate Сhесk

Проверка наличия недвижимости в любой стране мира

• Записи из кадастрового реестра и других регистрационных органов.
• Фотографии недвижимости.
• Оценка реальной стоимости в юрисдикции местными экспертами.
• Наличие обременений по недвижимости (залог, ипотека, эмбарго и т.д.).