Индивидуальные и актуальные на дату предоставления отчёты LexisNexis о компании и/или персоне.

KYC Report


Проверка на местах – отчёт по компании

  • Регистрационные данные о компании из местных реестров.
  • Информация о директорах и собственниках.
  • Количество работников.
  • Финансовая информация.
  • Кредитный рейтинг.
  • Присутствие компании, генерального директора или акционера в РЕР-списках, в санкционных списках.
  • Наличие негативных новостей в СМИ.

KYC Monitoring


Повторный поиск для выявления обновлённой информации по компании

Это повторная проверка путем запроса в реестры стран и получение актуальной информации по компании на дату предоставления отчета. Возможна настройка и анализ нашими специалистами оповещений для оперативного отслеживания новых данных 24/7.

Оповещения могут включать как результаты поисковых запросов (текстовую информацию), так и отображать необходимые данные в виде графиков и диаграмм.


Person Check International


Международная проверка персоны.

  • Биографические данные.
  • Бизнес-связи, деятельность.
  • Финансовое состояние, кредитная история.
  • Активы.
  • Выявление негатива: в СМИ, в судебной истории, проверка задолженности по налогам, принадлежность к спискам ограничений по всему миру.

Person Check Russia


Проверка персоны по РФ

  • Биографические данные.
  • Проверка наличия бизнеса (генеральный директор/учредитель) по России и за рубежом.
  • Финансовое состояние, кредитная история.
  • Выявление сведений о счетах и активах.
  • Проверка по спискам санкций и РЕР-листам.
  • Выявление негатива (суды, задолженности по налогам, принадлежность к спискам Росфинмониторинг, ФССП и т.д.).
  • Проверка по СМИ и по социальным сетям.

СV Сhесk


Проверка кандидата на работу по РФ и по иностранным юрисдикциям

  • Мониторинг негативных новостей о кандидате на работу в СМИ.
  • Наличие активности в социальных сетях.
  • Проверка аффилированности с лицами, принадлежащими к спискам РЕР.
  • Юридическая история владения компаниями.
  • Подтверждение мест работы за последние 5 лет*.

*Возможно только по РФ.


Real Estate Сhесk


Проверка наличия недвижимости в любой стране мира

  • Записи из кадастрового реестра и других регистрационных органов.
  • Фотографии недвижимости.
  • Оценка реальной стоимости в юрисдикции местными экспертами.
  • Наличие обременений по недвижимости (залог, ипотека, эмбарго и т.д.).

Nexis® Big Data

позволяет Вам интегрировать необходимые данные в Ваши системы в автоматическом режиме для последующей самостоятельной обработки. С помощью данного инструмента Вы сможете проводить комплексную проверку и постоянный мониторинг клиентов, деловых партнеров и поставщиков

BatchNameCheck®

Решение, предоставляющее Вам результаты автоматического скрининга компаний и лиц для выявления потенциальных рисков. Это безопасный, эффективный и экономичный инструмент, который позволяет проводить как индивидуальную, так и массовую проверку контрагентов по PEP-листам, санкциям и спискам особого внимания.

Conflict of Interest Report

Отчеты, которые предоставляют Вам информацию о потенциальных партнерах и позволяют осуществлять проверку на наличие связей с ними интересующих Вас лиц. Благодаря Conflict of Interest Report Вы сможете увеличить прозрачность в выборе поставщиков, партнёров и агентов по всему миру, снижая риски нарушений в цепочках поставок.

Nexis®

база данных для самостоятельной и быстрой проверки компаний и лиц на благонадежность для оценки рисков. Располагает информацией о компаниях, аффилированности, структуре, руководстве, судебных делах, санкциях и PEP-персонах. Позволяет также проводить мониторинг всех мировых СМИ по рассматриваемому делу в «ручном режиме».

Nexis Diligence™

Самый комплексный инструмент для выполнения проверки организаций и физических лиц на благонадежность в режиме онлайн. Позволяет получать подробную информацию о компаниях, руководстве, акционерах, структуре, финансах, судебных делах, а также о санкционных и PEP списках. В Nexis Diligence™ включена смарт-технология по мониторингу всех негативных новостей по всему миру о компании или персоне.

Получите демо-версию, поговорите с экспертом
Свяжитесь с нами сегодня и:
  • Запросите дополнительную информацию
  • Получитe демо-версию продукта
  • Обсудите свой проект с экспертом

Мы будем рады помочь вам с вашим проектом!