Индивидуальные отчеты по зарубежным контрагентам, которые содержат регистрационную и финансовую информацию, данные о директорах и виде деятельности компании.
Индивидуальные и актуальные на дату предоставления отчёты LexisNexis о компании и/или персоне.
KYC Report
Проверка на местах – отчёт по компании
- Регистрационные данные о компании из местных реестров.
- Информация о директорах и собственниках.
- Количество работников.
- Финансовая информация.
- Кредитный рейтинг.
- Присутствие компании, генерального директора или акционера в РЕР-списках, в санкционных списках.
- Наличие негативных новостей в СМИ.
KYC Monitoring
Повторный поиск для выявления обновлённой информации по компании
Это повторная проверка путем запроса в реестры стран и получение актуальной информации по компании на дату предоставления отчета. Возможна настройка и анализ нашими специалистами оповещений для оперативного отслеживания новых данных 24/7.
Оповещения могут включать как результаты поисковых запросов (текстовую информацию), так и отображать необходимые данные в виде графиков и диаграмм.
Person Check International
Международная проверка персоны.
- Биографические данные.
- Бизнес-связи, деятельность.
- Финансовое состояние, кредитная история.
- Активы.
- Выявление негатива: в СМИ, в судебной истории, проверка задолженности по налогам, принадлежность к спискам ограничений по всему миру.
Person Check Russia
Проверка персоны по РФ
- Биографические данные.
- Проверка наличия бизнеса (генеральный директор/учредитель) по России и за рубежом.
- Финансовое состояние, кредитная история.
- Выявление сведений о счетах и активах.
- Проверка по спискам санкций и РЕР-листам.
- Выявление негатива (суды, задолженности по налогам, принадлежность к спискам Росфинмониторинг, ФССП и т.д.).
- Проверка по СМИ и по социальным сетям.
СV Сhесk
Проверка кандидата на работу по РФ и по иностранным юрисдикциям
- Мониторинг негативных новостей о кандидате на работу в СМИ.
- Наличие активности в социальных сетях.
- Проверка аффилированности с лицами, принадлежащими к спискам РЕР.
- Юридическая история владения компаниями.
- Подтверждение мест работы за последние 5 лет*.
*Возможно только по РФ.
Real Estate Сhесk
Проверка наличия недвижимости в любой стране мира
- Записи из кадастрового реестра и других регистрационных органов.
- Фотографии недвижимости.
- Оценка реальной стоимости в юрисдикции местными экспертами.
- Наличие обременений по недвижимости (залог, ипотека, эмбарго и т.д.).
BatchNameCheck®
Решение, предоставляющее Вам результаты автоматического скрининга компаний и лиц для выявления потенциальных рисков. Это безопасный, эффективный и экономичный инструмент, который позволяет проводить как индивидуальную, так и массовую проверку контрагентов по PEP-листам, санкциям и спискам особого внимания.
Conflict of Interest Report
Отчеты, которые предоставляют Вам информацию о потенциальных партнерах и позволяют осуществлять проверку на наличие связей с ними интересующих Вас лиц. Благодаря Conflict of Interest Report Вы сможете увеличить прозрачность в выборе поставщиков, партнёров и агентов по всему миру, снижая риски нарушений в цепочках поставок.
Nexis®
база данных для самостоятельной и быстрой проверки компаний и лиц на благонадежность для оценки рисков. Располагает информацией о компаниях, аффилированности, структуре, руководстве, судебных делах, санкциях и PEP-персонах. Позволяет также проводить мониторинг всех мировых СМИ по рассматриваемому делу в «ручном режиме».
Nexis Diligence™
Самый комплексный инструмент для выполнения проверки организаций и физических лиц на благонадежность в режиме онлайн. Позволяет получать подробную информацию о компаниях, руководстве, акционерах, структуре, финансах, судебных делах, а также о санкционных и PEP списках. В Nexis Diligence™ включена смарт-технология по мониторингу всех негативных новостей по всему миру о компании или персоне.