KYC Reports

Lexis® KYC Report - Стандартный отчет

Репутация людей и предприятий, которые Вы выбираете для работы могут непосредственно оказывать влияние на Bаш бизнес и бренд.

• Подробная информация о компании: корпоративная  структура, ее деятельность, контактные данные, количество работников.
• Информация об акционерах, членах совета директоров, должностных лицах и руководителях.
• Коммерческая деятельность компании, деловые партнеры, финансовая информация, бухгалтерская отчетность.
• Оценка финансовых рисков.

Lexis® KYC Gold Report - Расширенный отчет

Ведение бизнеса с кем-либо, кто является или был скомпрометирован в коррупционных делах может представлять реальный финансовый и репутационный риск.

• Вся информация KYC Report.
• Государственные и политические связи: проверка компании, акционеров и директоров по спискам PEP.
• Проверка компании по спискам санкций и дополнительным спискам особого внимания.
• Мониторинг СМИ на наличие негативных новостей.
• База данных судебных разбирательств: обзор локальных и глобальных судебных баз данных.

Lexis® KYC Platinum Report - Премиальный отчет

Мысобираемданныеисоздаемотчетыокомпанияхизлюбойточкимира.

• Вся информация KYC Report + KYC Gold Report.
• Мониторинг сайта.
• Проведенные тендеры.
• Общение по телефону с представителями компании.
• История M&A.
• Анализ рынка аналогичных компаний (до 3-х компаний).

Lexis® Person Check - Индивидуальная проверка лиц

• Персональная информация,
• Адрес,
• Биографические данные,
• Бизнес связи и основной вид деятельности,
• Платежеспособность (кредитная история, банкротство),
• Имущественные владения (акции, недвижимость),
• Займы, активы, история уголовных дел,
• Мониторинг СМИ на наличие негативных новостей,
• Проверка по санкционным иPEP-спискам.