Наши отчеты KYC
(Know Your Customer)

Nexis® KYC Report Стандартный отчет

Репутация людей и предприятий, которые Вы выбираете для работы могут непосредственно оказывать влияние на Bаш бизнес и бренд.

  • Подробная информация о компании: корпоративная  структура, ее деятельность, контактные данные, количество работников.
  • Информация об акционерах, членах совета директоров, должностных лицах и руководителях.
  • Коммерческая деятельность компании, деловые партнеры, финансовая информация, бухгалтерская отчетность.
  • Оценка финансовых рисков.

Nexis® KYC Gold Report - Расширенный отчет

Ведение бизнеса с кем-либо, кто является или был скомпрометирован в коррупционных делах может представлять реальный финансовый и репутационный риск.

  • Вся информация KYC Report.
  • Государственные и политические связи: проверка компании, акционеров и директоров по спискам PEP.
  • Проверка компании по спискам санкций и дополнительным спискам особого внимания.
  • Мониторинг СМИ на наличие негативных новостей.
  • База данных судебных разбирательств: обзор локальных и глобальных судебных баз данных.

Nexis® KYC Platinum Report - Премиальный отчет

Мысобираемданныеисоздаемотчетыокомпанияхизлюбойточкимира.

  • Вся информация KYC Report + KYC Gold Report.
  • Мониторинг сайта.
  • Проведенные тендеры.
  • Общение по телефону с представителями компании.
  • История M&A.
  • Анализ рынка аналогичных компаний (до 3-х компаний).

Nexis® Person Check - Индивидуальная проверка лиц

  • Персональная информация,
  • Адрес,
  • Биографические данные,
  • Бизнес связи и основной вид деятельности,
  • Платежеспособность (кредитная история, банкротство),
  • Имущественные владения (акции, недвижимость),
  • Займы, активы, история уголовных дел,
  • Мониторинг СМИ на наличие негативных новостей,
  • Проверка по санкционным иPEP-спискам.

Чтобы узнать больше, скачайте брошюру.

Nexis® Big Data

позволяет Вам интегрировать необходимые данные в Ваши системы в автоматическом режиме для последующей самостоятельной обработки. С помощью данного инструмента Вы сможете проводить комплексную проверку и постоянный мониторинг клиентов, деловых партнеров и поставщиков

BatchNameCheck®

Решение, предоставляющее Вам результаты автоматического скрининга компаний и лиц для выявления потенциальных рисков. Это безопасный, эффективный и экономичный инструмент, который позволяет проводить как индивидуальную, так и массовую проверку контрагентов по PEP-листам, санкциям и спискам особого внимания.

Conflict of Interest Report

Отчеты, которые предоставляют Вам информацию о потенциальных партнерах и позволяют осуществлять проверку на наличие связей с ними интересующих Вас лиц. Благодаря Conflict of Interest Report Вы сможете увеличить прозрачность в выборе поставщиков, партнёров и агентов по всему миру, снижая риски нарушений в цепочках поставок.

Nexis®

база данных для самостоятельной и быстрой проверки компаний и лиц на благонадежность для оценки рисков. Располагает информацией о компаниях, аффилированности, структуре, руководстве, судебных делах, санкциях и PEP-персонах. Позволяет также проводить мониторинг всех мировых СМИ по рассматриваемому делу в «ручном режиме».

Nexis Diligence™

Самый комплексный инструмент для выполнения проверки организаций и физических лиц на благонадежность в режиме онлайн. Позволяет получать подробную информацию о компаниях, руководстве, акционерах, структуре, финансах, судебных делах, а также о санкционных и PEP списках. В Nexis Diligence™ включена смарт-технология по мониторингу всех негативных новостей по всему миру о компании или персоне.

Получите демо-версию, поговорите с экспертом
Свяжитесь с нами сегодня и:
  • Запросите дополнительную информацию
  • Получитe демо-версию продукта
  • Обсудите свой проект с экспертом

Мы будем рады помочь вам с вашим проектом!