Lexis Nexis
Индивидуальные отчеты по зарубежным контрагентам, которые содержат регистрационную и финансовую информацию, данные о директорах и виде деятельности компании.
Наши отчеты KYC
(Know Your Customer)
Nexis® KYC Report - Стандартный отчет
Репутация людей и предприятий, которые Вы выбираете для работы могут непосредственно оказывать влияние на Bаш бизнес и бренд.
- Подробная информация о компании: корпоративная структура, ее деятельность, контактные данные, количество работников.
- Информация об акционерах, членах совета директоров, должностных лицах и руководителях.
- Коммерческая деятельность компании, деловые партнеры, финансовая информация, бухгалтерская отчетность.
- Оценка финансовых рисков.
Nexis® KYC Gold Report - Расширенный отчет
Ведение бизнеса с кем-либо, кто является или был скомпрометирован в коррупционных делах может представлять реальный финансовый и репутационный риск.
- Вся информация KYC Report.
- Государственные и политические связи: проверка компании, акционеров и директоров по спискам PEP.
- Проверка компании по спискам санкций и дополнительным спискам особого внимания.
- Мониторинг СМИ на наличие негативных новостей.
- База данных судебных разбирательств: обзор локальных и глобальных судебных баз данных.
Nexis® KYC Platinum Report - Премиальный отчет
Мысобираемданныеисоздаемотчетыокомпанияхизлюбойточкимира.
- Вся информация KYC Report + KYC Gold Report.
- Мониторинг сайта.
- Проведенные тендеры.
- Общение по телефону с представителями компании.
- История M&A.
- Анализ рынка аналогичных компаний (до 3-х компаний).
Nexis® Person Check - Индивидуальная проверка лиц
- Персональная информация,
- Адрес,
- Биографические данные,
- Бизнес связи и основной вид деятельности,
- Платежеспособность (кредитная история, банкротство),
- Имущественные владения (акции, недвижимость),
- Займы, активы, история уголовных дел,
- Мониторинг СМИ на наличие негативных новостей,
- Проверка по санкционным иPEP-спискам.
Чтобы узнать больше, скачайте брошюру.
Nexis® Big Data
позволяет Вам интегрировать необходимые данные в Ваши системы в автоматическом режиме для последующей самостоятельной обработки. С помощью данного инструмента Вы сможете проводить комплексную проверку и постоянный мониторинг клиентов, деловых партнеров и поставщиков
BatchNameCheck®
Решение, предоставляющее Вам результаты автоматического скрининга компаний и лиц для выявления потенциальных рисков. Это безопасный, эффективный и экономичный инструмент, который позволяет проводить как индивидуальную, так и массовую проверку контрагентов по PEP-листам, санкциям и спискам особого внимания.
Conflict of Interest Report
Отчеты, которые предоставляют Вам информацию о потенциальных партнерах и позволяют осуществлять проверку на наличие связей с ними интересующих Вас лиц. Благодаря Conflict of Interest Report Вы сможете увеличить прозрачность в выборе поставщиков, партнёров и агентов по всему миру, снижая риски нарушений в цепочках поставок.
Nexis®
база данных для самостоятельной и быстрой проверки компаний и лиц на благонадежность для оценки рисков. Располагает информацией о компаниях, аффилированности, структуре, руководстве, судебных делах, санкциях и PEP-персонах. Позволяет также проводить мониторинг всех мировых СМИ по рассматриваемому делу в «ручном режиме».
Nexis Diligence™
Самый комплексный инструмент для выполнения проверки организаций и физических лиц на благонадежность в режиме онлайн. Позволяет получать подробную информацию о компаниях, руководстве, акционерах, структуре, финансах, судебных делах, а также о санкционных и PEP списках. В Nexis Diligence™ включена смарт-технология по мониторингу всех негативных новостей по всему миру о компании или персоне.
Получите демо-версию, поговорите с экспертом
Телефон: +7 (495) 937 68 61 доб. 147
Свяжитесь с нами сегодня и:
- Запросите дополнительную информацию
- Получитe демо-версию продукта
- Обсудите свой проект с экспертом
Мы будем рады помочь вам с вашим проектом!