Наши отчеты KYC
(Know Your Customer)

Lexis® KYC Report Стандартный отчет

Репутация людей и предприятий, которые Вы выбираете для работы могут непосредственно оказывать влияние на Bаш бизнес и бренд.

  • Подробная информация о компании: корпоративная структура, ее деятельность, контактные данные, количество работников.
  • Информация об акционерах, членах совета директоров, должностных лицах и руководителях.
  • Коммерческая деятельность компании, деловые партеры, финансовая информация, бухгалтерская отчетность.
  • Оценка финансовых рисков.

Lexis® KYC Gold Report - Расширенный отчет

Ведение бизнеса с кем-либо, кто является или был скомпрометирован в коррупционных делах может представлять реальный финансовый и репутационный риск.

  • Вся информация KYC Report.
  • Государственные и политические связи: проверка компании, акционеров и директоров по спискам PEP.
  • Проверка компании по спискам санкций и дополнительным спискам особого внимания.
  • Мониторинг СМИ на наличие негативных новостей.
  • База данных судебных разбирательств: обзор локальных и глобальных судебных баз данных.

Lexis® KYC Platinum Report - Премиальный отчет

Мы собираем данные и создаем отчоты о компаниях из любой точки мира.

  • Вся информация KYC Report + KYC Gold Report.
  • Мониторинг сайта.
  • Проведенные тендеры.
  • Общение по телефону с представителями компании.
  • История M&A.
  • Анализ рынка аналогичных компаний (до 3-х компаний).

Lexis® Person Check - Индивидуальная проверка лиц

  • Персональная информация,
  • Адрес,
  • Биографические данные,
  • Бизнес связи и основной вид деятельности,
  • Платежеспособность (кредитная история, банкротство),
  • Имущественные владения (акции, недвижимость),
  • Займы, активы, история уголовных дел,
  • Мониторинг СМИ на наличие негативных новостей,
  • Проверка по спискам санкций и PEP листам.

Чтобы узнать больше, скачайте брошюру.
Свяжитесь с нами
Причины связаться с нами
  • Вы не можете найти на этом сайте ответ, чтобы решить свою проблему
  • Вы хотите направить запрос на обучение
  • Вам нужна демонстрация продукта
  • Вы не можете войти на сайт или у Вас техническая проблема