Nexis® Due Diligence и Управление Рисками
Своевременно получайте информацию о потенциальных рисках, выполняйте мониторинг Ваших деловых партнеров и активно реагируйте на потенциальные риски, используя решения от Nexis®.
-
Nexis Diligence™Сервис для выявления структур компаний и аффилированных лиц, бенефициаров, финансовой отчетности, юридической истории, а также мониторинга негативных новостей.
-
KYC ReportsИндивидуальные отчеты о Ваших контрагентах, которые содержат информацию о директорах, финансах, проверку по санкциям и PEP-листам, а также негативные новости.
-
Conflict of Interest ReportПроверка на наличие связей Ваших контрагентов с третьими лицами. Содержит оценку на благонадежность, а также рекомендации по выбору партнёров, поставщиков и др.
-
Real Estate Check ReportОтчеты о проверке наличия недвижимого имущества. Содержит информацию о местонахождении, характере собственности, готовности помещения, доле владения и др.
-
BatchNameCheck®Решение для автоматической проверки большого количества компаний и лиц по спискам санкций, черным спискам и спискам политических должностных лиц (PEP-листам).
-
Nexis® WSK Big DataИнтеграция данных в Ваши системы для мониторинга контрагентов и актуальных новостей, а также выявления информации о компаниях и проверки по спискам санкций.
-
Nexis® DossierБаза данных, которая предоставляет Вам доступ к информации о компаниях, директорах, акционерах, финансах, новостях и специфике бизнеса в одном окне.