Nexis® Due Diligence и Управление Рисками

Сервис для выявления структур компаний и аффилированных лиц, бенефициаров, финансовой отчетности, юридической истории, а также мониторинга негативных новостей.

Индивидуальные отчеты о Ваших контрагентах, которые содержат информацию о директорах, финансах, проверку по санкциям и PEP-листам, а также негативные новости.

Проверка на наличие связей Ваших контрагентов с третьими лицами. Содержит оценку на благонадежность, а также рекомендации по выбору партнёров, поставщиков и др.

Отчеты о проверке наличия недвижимого имущества. Содержит информацию о местонахождении, характере собственности, готовности помещения, доле владения и др.

Решение для автоматической проверки большого количества компаний и лиц по спискам санкций, черным спискам и спискам политических должностных лиц (PEP-листам).

Интеграция данных в Ваши системы для мониторинга контрагентов и актуальных новостей, а также выявления информации о компаниях и проверки по спискам санкций.

База данных, которая предоставляет Вам доступ к информации о компаниях, директорах, акционерах, финансах, новостях и специфике бизнеса в одном окне.

Набор комплаенс-обязательств компании в разных странах и сферах деятельности.