Проверка иностранных компаний/лиц на благонадежность в базе данных Lexis Diligence.
Сервис позволяет:
1) Сформировать карточку компании по любой стране мира : узнать регистрационные данные, адрес, бизнес деятельность, определить ее руководителей, акционеров, финансовые показатели и пр.
2) Определить аффилированных лиц и компаний
3) Получить биографические данные по лицам (более 2000 источников)
4) Увидеть негативные новости в адрес контрагента из государственных, федеральных СМИ (газет журналов) по всему миру.
5) Проверить контрагента по всем международным списки санкций и PEP- листам (OFAC, SDN Европейского союза, черные списки и списки особого внимания, Interpol, World Compliance и пр.)
6) Проверить наличие судебных дел у контрагента в судах: Международный Суд, Европейский союз, Франция, США, Великобритания, Гонконг, Бруней, Африка, Канада, Мексика, Новая Зеландия.
Отправьте запрос по форме на данной странице
С Вами свяжется менеджер, чтобы уточнить интересующие параметры проверки и форму, далее сформирует отчет и отправит его по указанным Вами данным в течении дня на бесплатной основе.
