Семинар LexisNexis: Проверки зарубежных контрагентов | 2 апреля 2019 г.

Проверки зарубежных контрагентов с помощью Lexis Diligence

2 апреля 2019 года LexisNexis проводит практические семинар по проверке зарубежных контрагентов (компаний и физических лиц) на благонадежность (due diligence) с помощью международной  базы данных Lexis Diligence.

Lexis Diligence – онлайн сервис для  самостоятельной проверки иностранных организаций и физических лиц на благонадежность (due diligence) по 123 странам мира. Получение информации из пяти информационных блоках: профили компаний, биографические данные, СМИ, Санкции и PEP, юридическая история.

• Длительность семинара: 2 часа
• Начало семинара: в 16:00

Основные темы и вопросы семинара:

• Краткая презентация об источниках информации Lexis Diligence из 123 стран мира.
• Как проводить глубокую проверку (выявление структуры, аффилированность, поиск собственника и пр.), необходимые факторы для  оценки благонадежности компании/лица
• В каких ситуациях использовать «местную проверку»? Что в себя включает местная проверка компании, лица, проверка недвижимости?
• Индивидуальная практическая работа, проверка Ваших компаний/лиц

Для семинара Вам потребуется ноутбук и список иностранных компаний/лиц, которые Вы хотите проверить.

Всем участникам семинара будут предоставлены пробные доступы к сервису  Lexis Diligence